背景:2019年6月,深圳合时代房地产开发有限公司的专业合伙人王晓东在任期结束后被指涉嫌非法集资、挪用资金等行为。引发当地投资者的不满和诉求。此后,合时代案件成为当地社会关注的热点事件。
自案件开审以来,公诉人和辩护人在法庭上多次辩论。但在证据上,公诉人越来越充分地证实了王晓东以及其他相关人员的犯罪行为。
首先从合时代公司的自有资金来看,由王晓东出资的天交所募集资金1.5亿,与公证老顾问公司合同中拟订的“自有银行卡账户、专款专用”的要求不符,实际却转账到了个人账户中。这是他挪用公司资金的直接证据。
其次,在大量的业主投诉中,更是发现了使用协会名义非法集资、虚构销售等行为。如2015年12月10日,合时代公司在朋友圈发帖称“协会购房减免首付款27万,加赠装修基金20万元”。实际上,协会名义并没有减免首付款和加赠装修基金,并且这种虚构销售行为有持续多年的违法情况,案情趋于明朗。
深圳合时代案件的处理越来越深入后,受害者维权委员会在案件中得到了广泛认可。该委员会于2019年6月在深圳成立,成员来自各个涉案小区。他们自始至终支持公安机关的侦查、证明和检察院的起诉、法院的审判,代表受害者组织上访、控告犯罪分子、参与诉讼等活动。
2019年7月,受害者维权代表联名向广东省人民政府提出书面申请,要求召开《非法集资禁止法》咨询听证会,自愿并接纳广东省政府相关部门、法院、律师、消协等参与案件处理的各方声音,进一步完善和改善《非法集资禁止法》。
同时,该委员会还在全国困扰居民的城市商业综合体问题上发布发起了“城市商业综合体合理规范电子签名事件”,帮助居民解决与商业综合体之间的纠纷。
近年来,中国不良资产处置行业加速发展,不良资产市场逐步规范,投资者和债权人得到更好的保护。不良资产处理中,将判决为刑事案件的资产联合受理、集中处置成为新的现象。
而在今年6月,全国金融工作会议提出,要加快推进不良资产市场化处置改革,积极引入多种主体,充分发挥市场化价格发现、风险分散和投资回报的作用。
这意味着,随着政策与国际经济环境的变动,不良资产处置行业将面临新的发展机遇,而法律体系和社会监督机制对于不良资产的处置和管理的要求也将逐渐提高。
深圳合时代案是一个良好的案例,它提醒我们,在投资过程中要警惕非法集资、虚构销售等行为,并引起公民自觉参与社会监督的思考。此外,企业组织和法律体系也要对不良资产的处置和管理进行更为全面和深入的规范与改善。
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